СБУ накрыла в Виннице “липовых” брокеров, которые выманивали деньги

Из-за махинаций обокрали тысячи граждан

СБУ накрыла в Виннице "липовых" брокеров, которые выманивали деньги

Сотрудники Службы безопасности Украины заблокировали в Виннице схему завладения деньгами граждан через виртуальные «брокерские услуги». Источник: СБУ.

Ежемесячный оборот нелегального бизнеса составил более 7 млн ​​грн.

Установлено, что организаторы сделки привлекли к ее «обслуживание» почти 100 человек. Нелегальный бизнес просуществовал полгода.

По предварительным данным следствия, житель областного центра наладил работу трех подпольных «call-центров». Их операторы через IP-телефонию подыскивали клиентов для регистрации на фиктивных брокерских интернет-платформах и пополняли деньги через специально созданные электронные счета.

СБУ накрыла в Виннице "липовых" брокеров, которые выманивали деньги

После этого дельцы через сеть аффилированных фирм выводили деньги граждан в тень и переводили в наличные.
Во время следственных действий в офисных помещениях аферистов правоохранители обнаружили более 200 единиц компьютерной техники и телекоммуникационного оборудования, а также документацию по доказательствам противоправной деятельности.

Сейчас в рамках уголовного производства продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправной схемы.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ В Виннице мужчина из тюремной камеры обманывал людей

Другие новости читай на Винница Криминал
Подписывайтесь на нашу страницу в Facebook

 623